[Linux-bruxelles] pv de l'AG 2011

[juliane De Moerlooze]

chere bxlugiens et bxluggiennes

comme on n'a pas de liste de diffusion membres je poste sur la grande 
liste le pv de notre AG  avant de le mettre en ligne sur notre "vieux" site

pour le  cahier des charges du futur site  nous prenons comme point de 
départ les remarques des courriers de l'année précédente :  je vais 
renvoyer le résumé qui avait deja été fait (récupéré du wiki moin moin) 
dans un autre courrier pour récupérer les nouvelles remarques bienvenues 
et utiles - puis  nous aurons notre réunion de travail

à bientot
Juliane
pour le comité du bxlug


voici le pv après delai de correction de la part des présents/présente


Ag du bxlug du dimanche 17 avril 2011  -  13h30

Présents (e)  : Michel Lerminiaux - Marc Van Craesbeek - André Toussaint
-  Jean Paul Biérent  - Frederic Pasteleurs - De Moerlooze Jacqueline -
présent la première moitié de l'AG : nouveau membre adhérent : Jean
Baptiste Morvan
Serge Meesters  : excusé
procuration de Frederic Collignon

avant tout : vérification si le quorum est atteint : nombre de membres
effectifs : 9  => quorum atteint

Ordre du jour

reprise du  texte de la convocation faite par Marc Van Craesbeek
+ montant des cotisations

Approbation du procès verbal de l'AG  2010
nous avons constaté un problème d'application des décisions de l'AG
2010, notamment le changement de signature et l'accès des comptes de
l'asbl (la banque exige une decision validée à l'AG et des signatures
sur un document à leur présenter, ce qui n'a pas été fait à l'AG 2010)

donc les projets en chantier sont reportés en 2011 :
*   signature et accès au compte du bxlug
*   site : pour avancer nous décidons de lancer un concours avec appel à
contribution pour le nouveau site du bxlug, bien sûr en logiciels libres
(CMS) suivant le cahier de charges fourni par le CA fin juin 2011.

Un incitant financier de 250 euros est voté par l'AG (majorité absolue)
  attribué au projet vainqueur, ce dernier choisi par un jury désigné
par le CA.
Ce jury devrait représenter des membres du bxlug et comprendre des
personnes, éventuellement extérieures compétentes en sites web.  Le jury
n'est pas rémunéré et un membre du jury ne peut présenter un projet.

* Achats de  serveurs  de démonstration (un portable  et un "flight
case" ) ainsi que du matériel pour le backup du serveur actuel du bxlug
(guenièvre).
Ces serveurs seront utilisés en atelier lors des réunions du bxlug ou en
déplacement lorsque celui-ci présente un stand (WECS, foire informatique
etc.), activités habituelles durant les années précédentes.

nonobstant ces remarques le pv de l'ag 2010 est approuvé

Le serveur actuel du  bxlug : Frederic Pasteleurs va contacter Luc
Viatour pour faire le point sur l'avenir de l'hébergement du serveur du
bxlug (réinstallation et backup à faire)
Nous devons faire aussi le point sur le matériel améliorable pour les
copie parties (nous utilisions du matériel réseau de Eric Freyens, qui a
annonçé en présence de Fred et Juliane qu'il en faisait don au bxlug)

Bilan moral de l'année 2010 :
LCP (copie parties) :  nous avons tenu le rythme de deux par mois, dont
une LCP organisée en collaboration avec le hackerspace de Bruxelles.
un remerciement pour Frederic Collignon, le principal organisateur

Marc envoye une lettre de rappel aux membres effectifs non en ordre de
cotisation et donc les anciens membres (plus en ordre de cotisation) qui
ont acces au serveur seront avertis qu'ils/elles n'auront plus accès à
celui-ci.


Comptes
cloture 2009  :   5.496,94  €
recette 2010  : 361,79  - dépense : 150,62  €
  => cloture 2010 : 5708,11  €
approbation des comptes faite par Jean Paul Bièrent

Décision du montant de la cotisation 2011 : 10 € faibles revenus, 15 €
cotisation normale.
Ces montants sont suffisants pour les frais de base de l'association.

Election du nouveau conseil d'administration :
André toussaint  administrateur faisant fonction de trésorier
Marc Van Craesbeek
Frederic Collignon
Fred Pasteleurs comme expert technique
Jean Paul Biérent
Jacqueline De Moerlooze
(remarque : reconduction de l'ancienne équipe).

Décision d'une réunion du CA  mi mai, et discussion du cahier de charges
du site par mail : comité list puis liste générale.